Agenda 6

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

  • Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.
  • Pasal-pasal yang berubah dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah terlampir
    (Perubahan Anggaran Dasar)

Agenda 5

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

  • Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
  • Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, sesuai dengan pemberitahuan dari pemegang saham pengendali Perseroan dalam surat Nomor 192/H00200/2015-S0 tertanggal 31 Maret 2015 mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Struktur Pengurus Perseroan hingga saat ini:

No

Nama

Jabatan

Dasar Pengangkatan

Dewan Komisaris

1

Luhur Budi Djatmiko Komisaris Utama RUPSLB tanggal 14 Maret 2013

2

Rinaldi Firmansyah Komisaris Independen RUPST tanggal 9 Mei 2014

3

Pradana Ramadhian Komisaris Independen RUPST tanggal 16 April 2013

4

R. Gunung Sardjono Hadi Komisaris RUPST tanggal 9 Mei 2014

5

Hadi Budi Yulianto Komisaris RUPST tanggal 9 Mei 2014
Direksi

1

Syamsurizal Direktur Utama RUPST tanggal 9 Mei 2014

2

Sabam Hutajulu Direktur Keuangan RUPST tanggal 9 Mei 2014

3

Lusiaga Levi Susila Direktur Operasi RUPSLB tanggal 14 Maret 2013

4

Tony Harisman Soetoro Direktur Pengembangan Usaha RUPSLB tanggal 14 Maret 2013

5

Helmy Said Direktur SDM & Umum RUPST tanggal 9 Mei 2014

Curiculum vitae calon pengurus Perseroan

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015

  • Guna  memenuhi  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (d/h  Bapepam-LK), No.  X.K.2  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  Nomor:  Kep-346/BL/2011  Tanggal  5  Juli  2011  tentang  Penyampaian  Laporan Keuangan  Berkala  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik,  maka  Perseroan wajib  menyampaikan  Laporan  Keuangan  auditan  dan/atau  tidak  diaudit kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bursa  Efek  Indonesia  secara  berkala. Laporan  keuangan  yang  diaudit  harus  dilakukan  oleh  Akuntan  Publik Independen  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  opini  kewajaran  terhadap Laporan  Keuangan Perseroan tersebut.
  • Peraturan  Nomor  VIII.  A.2  Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK  No Kep-86/BL/2011  tanggal  28  Februari  2011  tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan  bahwa Pemberian  jasa  audit  umum  atas  laporan  keuangan  klien  hanya  dapat dilakukan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  paling  lama  untuk  6  (enam)  tahun buku  berturut-turut  dan  oleh  seorang  Akuntan  paling  lama  untuk  3  (tiga) tahun buku berturut-turut.
  • Penunjukan external audit adalah wewenang pemegang saham, dan diputuskan dalam RUPS dan dalam 3 tahun terakhir RUPS memberikan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.
  • Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Buku

Akuntan

Kantor Akuntan Publik

2014

Yusron Fauzan, S.E.,Ak.,CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affliated with PwC)

2013

Dwi Wahyu Daryoto, M.si, Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affliated with PwC)

2012

Dwi Wahyu Daryoto, M.si, Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan (affliated with PwC)

Agenda 3

Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

  • Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  • Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan perusahaan serta Cost of Living Adjustment (COLA) dan perbandingan industri sejenis.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2014 dan 2013:

Jenis Remunerasi

2013

2014

Dewan Komisaris
Honorarium, THR, Tunjangan Cuti, Tantiem (termasuk pajak)

4.700.521.885

5.069.404.363

Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)

1.602.339.620

609.580.976

Lain-lain

0

0

Jumlah

6.302.861.505

5.678.985.339

Direksi
Gaji, THR, Tunjangan Cuti, Tantiem (termasuk pajak)

13.177.685.084

20.456.946.541

Pesangon (purna jabatan)Lain-lain (iuran)

0

7.420.627.500

Lain-lain

137.625.065

60.690.997

Jumlah

13.315.310.149

27.938.265.038

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014

Pada tahun 2014 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp412,4 miliar dan akan digunakan untuk:
1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2014.

Kebijakan Dividen:
Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroan merencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan Perusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:

-          Kondisi pada sektor industri
-          Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal
-          Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan
-          Kebijakan struktur permodalan

Kronologi pembayaran Dividen tahun buku 2012 dan 2013:

Dividen untuk Tahun Buku

2013

2012

Dividen Kas yang Dibagikan Rp119,0 miliar Rp12,8 miliar
Dividen per Lembar Saham Rp16,3 Rp1,8
Rasio Pembagian Dividen 50% 10%
Tanggal Pengumuman 10 Juni 2014 20 Mei 2013
Tanggal Pembayaran 24 Juni 2014 30 Mei 2013

Pembayaran dividen dilakukan 30 hari setelah penyampaian ringkasan risalah RUPS.

3. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.

Agenda I

Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

  • Bahan rapat agenda 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

 

Laporan Tahunan 2014

Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2014

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda RUPST PT ELNUSA Tbk
Jakarta, 29 April 2015

  1. Agenda I – Persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
  2. Agenda 2 – Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
  3. Agenda 3 – Penetapan Tantiem tahun 2014 dan Remunerasi tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  4. Agenda 4 – Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2015.
  5. Agenda 5 – Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
  6. Agenda 6 – Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Announcement Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of PT ELNUSA Tbk (hereinafter called “the Company”) announces to the shareholders of the company that the company will convene an Annual General Meeting of the Shareholders (“RUPST”) on Wednesday, 29 April 2015.

That in accordance with the regulation stipulated by Financial Services Authority (OJK) No: 32/POJK.04/2014 on the Planning and Convention of General Meeting of the Shareholders of Public Company (“POJK 32”):

1. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (3) POJK 32, invitation to AGMS will be conducted through one (1) newspaper/daily, IDX website and Company’s website on April 7, 2015.
2. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (2) POJK 32, the proposed meeting agenda from shareholders will be included in the agenda if they meet requirements as follows:
a. Proposed agenda item submitted in writing to the Board no later than 7 seven) days prior to date before invitation.
b. Proposal of the agenda submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights.
c. Proposed agenda must be:
- Made with good faith
- Considering the interests of the Company
- To include reasons and materials of the proposed agenda; and
- Not violate to any prevailing laws and regulations
b. Proposed meeting agenda is agenda that requires AGMS’ decision
3. In accordance with the provisions of Article 19 paragraph (2) POJK 32, Shareholders entitled to attend the AGMS are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on April 6, 2015 at 16:00 pm, or the owner of the account balance effect in Collective Custody
PT Indonesian Central Securities Depository at the close of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on April 6, 2015.

Jakarta, 23rd March 2015
PT ELNUSA Tbk
Board of Directors